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風(fēng)險預(yù)警

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【風(fēng)險提示】公安部公布十大高發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型 刷單返利類詐騙發(fā)案量最大造成損失最多

日期: 2024-06-26 ???來源: 法治日報

公安部25日公布十大高發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型,其中刷單返利類詐騙發(fā)案量最大、造成損失最多,虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財類詐騙的個案損失金額最大,虛假購物服務(wù)類詐騙發(fā)案量明顯上升,已位居第三位。

據(jù)統(tǒng)計,2023年,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙受害者的平均年齡為37歲,18歲至40歲的占比62.1%,41歲至65歲的占比33.1%,刷單返利、虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財、虛假購物服務(wù)、冒充電商物流客服、虛假征信等10種常見的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型發(fā)案占比近88.4%。此次公布的十大高發(fā)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙類型分別是:

刷單返利類詐騙。詐騙分子在騙取受害人信任后,以“充值越多、返利越多”誘騙受害人做任務(wù),再以“連單”“卡單”等借口誘騙受害人不斷轉(zhuǎn)賬。此類詐騙以招募兼職刷單、網(wǎng)絡(luò)色情誘導(dǎo)刷單等復(fù)合型詐騙居多,受騙人群多為在校學(xué)生、低收入群體及無業(yè)人員。

虛假網(wǎng)絡(luò)投資理財類詐騙。詐騙分子主要通過網(wǎng)絡(luò)平臺、短信等渠道發(fā)布推廣股票、外匯、期貨、虛擬貨幣等投資理財信息,吸引目標(biāo)人群加入群聊,通過聊天交流投資經(jīng)驗、拉入內(nèi)部“投資”群聊、聽取“投資專家”“導(dǎo)師”直播課等多種方式獲取受害人信任。在此基礎(chǔ)上,詐騙分子打著有內(nèi)幕消息、掌握漏洞、回報豐厚的幌子,誘導(dǎo)受害人在特定虛假網(wǎng)站、App小額投資獲利,隨后誘導(dǎo)其不斷加大投入。當(dāng)受害人投入大量資金后,詐騙分子往往編造各種理由拒絕提現(xiàn),而是讓其繼續(xù)追加投資直至充值錢款全部被騙。還有部分詐騙分子通過網(wǎng)戀方式騙取受害人信任,再通過誘導(dǎo)虛假投資理財?shù)冗M行詐騙。

虛假購物服務(wù)類詐騙。詐騙分子在微信群、朋友圈、網(wǎng)購平臺或其他網(wǎng)站發(fā)布低價打折、海外代購、0元購物等虛假廣告,以及提供代寫論文、私家偵探、跟蹤定位等特殊服務(wù)的廣告。在與受害人取得聯(lián)系后,詐騙分子便誘導(dǎo)其通過微信、QQ或其他社交軟件添加好友進行商議,進而以私下交易可節(jié)約手續(xù)費或更方便為由,要求私下轉(zhuǎn)賬。受害人付款后,詐騙分子再以繳納關(guān)稅、定金、交易稅、手續(xù)費等為由,誘騙其繼續(xù)轉(zhuǎn)賬匯款,最后將其拉黑。

冒充電商物流客服類詐騙。詐騙分子通過非法途徑獲取受害人購物信息后,冒充電商平臺或物流快遞客服,謊稱受害人網(wǎng)購商品出現(xiàn)質(zhì)量問題、快遞丟失需要理賠或因商品違規(guī)被下架需重新激活店鋪等,誘導(dǎo)受害人提供銀行卡和手機驗證碼等信息,并通過共享屏幕或下載App等方式逃避正規(guī)平臺監(jiān)管,從而誘騙受害人轉(zhuǎn)賬匯款。

虛假貸款類詐騙。詐騙分子通過網(wǎng)站、電話、短信、社交平臺等渠道發(fā)布“低息貸款”“快速到賬”等信息,誘騙受害人前往咨詢。后冒充銀行、金融公司工作人員聯(lián)系受害人,謊稱可以“無抵押”“免征信”“快速放貸”等,引誘受害人下載虛假貸款A(yù)pp或登錄虛假網(wǎng)站,再以收取“手續(xù)費”“保證金”“代辦費”等為由,誘騙受害人轉(zhuǎn)賬匯款。詐騙分子還常以“刷流水驗資”為由,誘騙受害人將其銀行卡寄出,用于轉(zhuǎn)移涉案資金。

虛假征信類詐騙。詐騙分子通過冒充銀行、金融機構(gòu)客服人員,謊稱受害人之前開通過微信、支付寶、京東等平臺的百萬保障、金條、白條等服務(wù),或申請校園貸、助學(xué)貸等賬號未及時注銷,或信用卡、花唄、借唄等信用支付類工具存在不良記錄,需要注銷相關(guān)服務(wù)、賬號或消除相關(guān)記錄,否則會嚴重影響個人征信。隨后,詐騙分子以消除不良征信記錄、驗證流水等為由,誘導(dǎo)受害人在網(wǎng)絡(luò)貸款平臺或互聯(lián)網(wǎng)金融App進行貸款,并轉(zhuǎn)到其指定的賬戶,從而騙取錢財。

冒充領(lǐng)導(dǎo)熟人類詐騙。詐騙分子利用受害人領(lǐng)導(dǎo)、熟人的照片、姓名包裝社交帳號,通過添加受害人為好友或?qū)⑵淅胛⑿帕奶烊旱确绞剑坝妙I(lǐng)導(dǎo)、熟人身份對其噓寒問暖表示關(guān)心,或模仿領(lǐng)導(dǎo)、老師等人語氣發(fā)出指令,從而騙取受害人信任,再以有事不方便出面、接電話等為由,謊稱已先將某款項轉(zhuǎn)至受害人賬戶,要求其代為向他人轉(zhuǎn)賬。出于對“領(lǐng)導(dǎo)”“熟人”信任,受害人大多未進行身份核實便信以為真。

冒充公檢法及政府機關(guān)類詐騙。詐騙分子冒充公檢法機關(guān)、政府部門等工作人員,通過電話、微信、QQ等與受害人取得聯(lián)系,以受害人涉嫌洗錢、非法出入境、快遞藏毒、護照有問題等為由進行威脅、恐嚇,要求配合調(diào)查并嚴格保密,同時向受害人出示逮捕證、通緝令、財產(chǎn)凍結(jié)書等虛假法律文書,以增加可信度。為阻斷受害人與外界聯(lián)系,詐騙分子通常要求其到賓館等封閉空間配合工作,誘騙其將所有資金轉(zhuǎn)移至所謂“安全賬戶”,從而實施詐騙。

網(wǎng)絡(luò)婚戀、交友類詐騙。詐騙分子通過在婚戀、交友網(wǎng)站上打造優(yōu)秀人設(shè),與受害人建立聯(lián)系,用照片和預(yù)先設(shè)計好的虛假身份騙取受害人信任,長期經(jīng)營與其建立的戀愛關(guān)系,隨后以遭遇變故急需用錢、項目資金周轉(zhuǎn)困難等為由向受害人索要錢財,并根據(jù)其財力情況不斷變換理由提出轉(zhuǎn)賬要求。

網(wǎng)絡(luò)游戲產(chǎn)品虛假交易類詐騙。詐騙分子在社交、游戲平臺發(fā)布買賣網(wǎng)絡(luò)游戲賬號、道具、點卡的廣告,以及免費、低價獲取游戲道具、參加抽獎活動等相關(guān)信息。與受害人取得聯(lián)系后,詐騙分子誘導(dǎo)其繞過正規(guī)平臺進行私下交易,或誘騙受害人參加抽獎活動,再以操作失誤、等級不夠等理由,要求其支付“注冊費”“解凍費”“會員費”,得手后便將受害人拉黑。